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Microfin MICROFIN tiene el objetivo de fortalecer el capital humano de entidades financieras y microfinanciero

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15/08/2026

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Una alerta no deberรญa analizarse de forma aislada. Para determinar si realmente existe un riesgo de LGI/FT, es fundamental considerar el ๐’‘๐’†๐’“๐’‡๐’Š๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’„๐’๐’Š๐’†๐’๐’•๐’†, ๐’”๐’– ๐’„๐’๐’Ž๐’‘๐’๐’“๐’•๐’‚๐’Ž๐’Š๐’†๐’๐’•๐’ ๐’š ๐’†๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’†๐’™๐’•๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’‚ ๐’๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’„๐’Š๐’ฬ๐’.

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ยฟCrees que una operaciรณn inusual deberรญa reportarse automรกticamente como sospechosa? ๐Ÿ‘‡

๐ŸŽ“ Aprende a analizar riesgos con criterio tรฉcnico y fortalece tus competencias en ๐——๐—ฒ๐—ฏ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ ๐——๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ, ๐—œ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐˜† ๐—ฅ๐—ฒ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ข๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐—ฆ๐—ผ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐˜€๐—ฎ๐˜€, ๐— ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐—ผ ๐˜† ๐—š๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฅ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ๐˜€.

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๐Ÿ“ฒ ยฟ๐—ค๐˜‚๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—ฟ ๐—ฒ๐—น ๐—ฏ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐˜† ๐—บ๐—ฎฬ๐˜€ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ๐—ป?
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15/08/2026

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ยฟQuieres llevar tu formaciรณn en cumplimiento a otro nivel?
En Bolivia existe un programa diseรฑado ๐—ฒ๐˜…๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐˜† ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐˜€, con:
โœ… Facilitadores que actualmente lideran รกreas de cumplimiento.
โœ… Contenido basado en procedimientos reales del รกrea.
โœ… Enfoque tรฉcnico y prรกctico.

๐ŸŒŽ Certificaciรณn internacional con ๐—–๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ๐—ด๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐—•๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ต๐—ผ๐—ผ๐—น โ€“ ๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ผ, ๐—–๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎฬ.
No te quedes solo con la teorรญa. ๐—ฃ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฝ๐—ฎฬ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฒ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ ๐—น๐—ผ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ณ๐—ถฬ๐—ผ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฐ๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ.

๐Ÿ“ฒ๐—–๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐—ฎ๐—พ๐˜‚๐—ถฬ: https://wa.link/zfa881 - 77588936

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14/08/2026

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En la prevenciรณn del ๐—Ÿ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ ๐——๐—ถ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ, identificar una seรฑal de alerta es apenas el comienzo. El verdadero desafรญo estรก en ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ, ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฟ ๐˜† ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฒ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ con criterios tรฉcnicos y enfoque preventivo.

๐Ÿ”Ž ยฟTu organizaciรณn cuenta con herramientas y criterios adecuados para identificar operaciones inusuales?
๐Ÿ“Š ยฟTu anรกlisis considera el perfil y comportamiento transaccional del cliente?
โš ๏ธ ยฟTu gestiรณn permite anticiparse al riesgo antes de que se materialice?

๐ŸŽ“ ๐‘ซ๐’Š๐’‘๐’๐’๐’Ž๐’‚๐’…๐’ ๐’†๐’ ๐‘ท๐’“๐’†๐’—๐’†๐’๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’š ๐‘ฎ๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’…๐’† ๐‘น๐’Š๐’†๐’”๐’ˆ๐’๐’” ๐’…๐’† ๐‘ณ๐’‚๐’—๐’‚๐’…๐’ ๐’…๐’† ๐‘ซ๐’Š๐’๐’†๐’“๐’: ๐‘ฌ๐’๐’‡๐’๐’’๐’–๐’† ๐‘ผ๐‘ฐ๐‘ญ ๐’š ๐‘ช๐’–๐’Ž๐’‘๐’๐’Š๐’Ž๐’Š๐’†๐’๐’•๐’ ๐‘ถ๐’‘๐’†๐’“๐’‚๐’•๐’Š๐’—๐’

Una formaciรณn orientada a fortalecer tus competencias en ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ๐˜€, ๐—ฎ๐—ป๐—ฎฬ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€, ๐˜€๐—ฒ๐—ปฬƒ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ ๐˜† ๐—ฐ๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ.

๐Ÿ“ฉ Escrรญbenos y solicita informaciรณn sobre el diplomado: https://wa.link/zfa881 - 77588936

13/08/2026

๐Ÿก ๐„๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐๐ž ๐‚๐ซ๐žฬ๐๐ข๐ญ๐จ ๐๐ž ๐•๐ข๐ฏ๐ข๐ž๐ง๐๐š ๐œ๐จ๐ง ๐†๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ขฬ๐š ๐…๐Ž๐†๐€๐•๐ˆ๐’๐

Un crรฉdito de vivienda no se trata solo de aprobar una solicitud. ๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ฐ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎฬ ๐—ฒ๐—ป ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ๐—ป.

๐Ÿ”Ž Evaluaciรณn
๐Ÿ“Š Estructuraciรณn
๐Ÿ›ก๏ธ Garantรญa FOGAVISP
๐Ÿ  Crรฉdito de vivienda

Conoce los criterios y herramientas necesarios para fortalecer la gestiรณn de este tipo de operaciones y tomar mejores decisiones crediticias.

๐Ÿš€ ๐™‡๐™ก๐™š๐™ซ๐™– ๐™ฉ๐™ช ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™˜๐™ž๐™ข๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™›๐™ž๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™š๐™ง๐™ค ๐™–๐™ก ๐™จ๐™ž๐™œ๐™ช๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™ฃ๐™ž๐™ซ๐™š๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™ˆ๐™ž๐™˜๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ฃ.

๐Ÿ“ฉ Escrรญbenos para recibir toda la informaciรณn de la capacitaciรณn: https://wa.link/sh1xp3 - 77588936

13/08/2026

๐Ÿ  ๐„๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐œ๐ญ๐ฎ๐ซ๐š๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐๐ž ๐‚๐ซ๐žฬ๐๐ข๐ญ๐จ ๐๐ž ๐•๐ข๐ฏ๐ข๐ž๐ง๐๐š ๐œ๐จ๐ง ๐†๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ขฬ๐š ๐…๐Ž๐†๐€๐•๐ˆ๐’๐

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Fortalece tus conocimientos para analizar, estructurar y gestionar este tipo de operaciones con un enfoque prรกctico y aplicado al sector financiero.

๐Ÿ“š Capacitaciรณn especializada para profesionales de banca, microfinanzas y entidades financieras.

๐ŸŽฏ ๐—”๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒฬ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—บ๐—ฎ๐˜†๐—ผ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐˜† ๐˜€๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ.

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13/08/2026

๐†๐„๐’๐“๐ˆ๐Žฬ๐ ๐ƒ๐„ ๐‚๐Ž๐Œ๐ˆ๐“๐„ฬ๐’ ๐ƒ๐„ ๐‚๐‘๐„ฬ๐ƒ๐ˆ๐“๐Ž ๐Ÿšจ

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Un expediente puede parecer viableโ€ฆ hasta que se analizan a fondo su ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ, ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ผ, ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ถฬ๐—ฎ๐˜€ ๐˜† ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ.

La clave no es solamente aprobar o rechazar.
๐Ÿ‘‰ ๐—˜๐˜€ ๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐—พ๐˜‚๐—ฒฬ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ, ๐—พ๐˜‚๐—ฒฬ ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ ๐˜† ๐—ฐ๐—ผฬ๐—บ๐—ผ ๐˜€๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผฬ๐—ป.

En esta capacitaciรณn fortalecerรกs las herramientas necesarias para participar y gestionar comitรฉs de crรฉdito con ๐—บ๐—ฎ๐˜†๐—ผ๐—ฟ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฎฬ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜€ ๐˜† ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฒฬ๐—ด๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ.

๐ŸŽ“ Lleva tus decisiones crediticias al siguiente nivel.

๐Ÿ“ฉ ๐—ฆ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถฬ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐—ฒ: https://wa.link/4tcv59 - 77588936

๐Ÿšจ ยฟ๐“๐ฎ ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐š ๐๐ž ๐๐‹๐ƒ/๐…๐“ ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐œ๐ข๐จ๐ง๐š ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐žโ€ฆ ๐จ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐ž๐ง ๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ฉ๐ž๐ฅ?Tener manuales, procedimientos y controles estable...
13/08/2026

๐Ÿšจ ยฟ๐“๐ฎ ๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐š ๐๐ž ๐๐‹๐ƒ/๐…๐“ ๐Ÿ๐ฎ๐ง๐œ๐ข๐จ๐ง๐š ๐ซ๐ž๐š๐ฅ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐žโ€ฆ ๐จ ๐ฌ๐จ๐ฅ๐จ ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐ž๐ง ๐ž๐ฅ ๐ฉ๐š๐ฉ๐ž๐ฅ?

Tener manuales, procedimientos y controles establecidos no garantiza que estรฉs preparado para enfrentar un riesgo real.

Cuando aparece una alerta, lo importante no es solo detectarla. Es saber ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ, ๐—ฑ๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ, ๐˜€๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐˜† ๐˜๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐˜๐—ฒฬ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ฎ. ๐Ÿ”Ž

โš ๏ธ Porque cuando llega una revisiรณn, no basta con decir "๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐˜€ ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ". Hay que mostrar que ๐—น๐—ผ๐˜€ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—ณ๐˜‚๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ป.

๐ŸŽ“ Fortalece tus competencias en gestiรณn de riesgos, debida diligencia, identificaciรณn y reporte de operaciones sospechosas, monitoreo, auditorรญa y sistemas de prevenciรณn.

๐ƒ๐ˆ๐๐‹๐Ž๐Œ๐€๐ƒ๐Ž ๐„๐ ๐๐‘๐„๐•๐„๐๐‚๐ˆ๐Žฬ๐ ๐˜ ๐†๐„๐’๐“๐ˆ๐Žฬ๐ ๐ƒ๐„ ๐‘๐ˆ๐„๐’๐†๐Ž๐’ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€๐•๐€๐ƒ๐Ž ๐ƒ๐„ ๐€๐‚๐“๐ˆ๐•๐Ž๐’: ๐„๐๐…๐Ž๐๐”๐„ ๐”๐ˆ๐… ๐˜ ๐‚๐”๐Œ๐๐‹๐ˆ๐Œ๐ˆ๐„๐๐“๐Ž ๐Ž๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐•๐Ž

๐Ÿ“ฒ ยฟ๐™Œ๐™ช๐™ž๐™š๐™ง๐™š๐™จ ๐™ง๐™š๐™˜๐™ž๐™—๐™ž๐™ง ๐™š๐™ก ๐™—๐™ง๐™ค๐™˜๐™๐™ช๐™ง๐™š ๐™ฎ ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™˜๐™š๐™ง ๐™ฉ๐™ค๐™™๐™ค๐™จ ๐™ก๐™ค๐™จ ๐™™๐™š๐™ฉ๐™–๐™ก๐™ก๐™š๐™จ?
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13/08/2026

๐†๐„๐’๐“๐ˆ๐Žฬ๐ ๐ƒ๐„ ๐‚๐Ž๐Œ๐ˆ๐“๐„ฬ๐’ ๐ƒ๐„ ๐‚๐‘๐„ฬ๐ƒ๐ˆ๐“๐Ž ๐Ÿ“Š

Una decisiรณn crediticia no deberรญa depender solo de la experiencia o la intuiciรณn.

Un comitรฉ de crรฉdito efectivo necesita ๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ, ๐—ฎ๐—ป๐—ฎฬ๐—น๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜€, ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ ๐˜† ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐˜๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐˜‚๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ๐˜€.

๐Ÿ”Ž Aprende a analizar operaciones con una visiรณn integral.
๐Ÿ“ˆ Fortalece tus criterios para la evaluaciรณn y aprobaciรณn crediticia.
๐ŸŽฏ Mejora la toma de decisiones dentro del comitรฉ.

Porque detrรกs de cada aprobaciรณn, existe una decisiรณn que puede impactar toda la cartera.

๐Ÿ“ฒ ๐—œ๐—ป๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถฬ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐—ฒ ๐˜† ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ ๐˜๐˜‚๐˜€ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฒ๐—ป ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฒฬ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒฬ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ผ: https://wa.link/4tcv59 - 77588936

๐Ÿšจ ๐“๐ž๐ง๐ž๐ซ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐ง๐จ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐ฌ๐š๐›๐ž๐ซ ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ซ ๐ž๐ฅ ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ๐ ๐จ.En Prevenciรณn de LGI/FT, el verdadero desafรญo no siempre est...
12/08/2026

๐Ÿšจ ๐“๐ž๐ง๐ž๐ซ ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐ง๐จ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š ๐ฌ๐š๐›๐ž๐ซ ๐ ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ซ ๐ž๐ฅ ๐ซ๐ข๐ž๐ฌ๐ ๐จ.

En Prevenciรณn de LGI/FT, el verdadero desafรญo no siempre estรก en conseguir informaciรณn sobre el cliente. Estรก en ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ, ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐˜† ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐—ฒ๐—ป ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐˜‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ. ๐Ÿ”

โš ๏ธ Una transacciรณn aislada puede parecer normal. Un cambio en el comportamiento puede pasar desapercibido. Una alerta puede parecer irrelevante. Pero cuando conectas las seรฑales correctas, la historia puede ser completamente diferente.

๐ŸŽ“ ๐——๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—น๐—ฎ๐˜€ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐˜€ ๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ฎ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ, ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ ๐˜† ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐—ด๐—ผ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—Ÿ๐—š๐—œ/๐—™๐—ง con nuestro:

๐˜ฟ๐™„๐™‹๐™‡๐™Š๐™ˆ๐˜ผ๐˜ฟ๐™Š ๐™€๐™‰ ๐™‹๐™๐™€๐™‘๐™€๐™‰๐˜พ๐™„๐™Šฬ๐™‰ ๐™” ๐™‚๐™€๐™Ž๐™๐™„๐™Šฬ๐™‰ ๐˜ฟ๐™€ ๐™๐™„๐™€๐™Ž๐™‚๐™Š๐™Ž ๐˜ฟ๐™€ ๐™‡๐˜ผ๐™‘๐˜ผ๐˜ฟ๐™Š ๐˜ฟ๐™€ ๐˜ผ๐˜พ๐™๐™„๐™‘๐™Š๐™Ž: ๐™€๐™‰๐™๐™Š๐™Œ๐™๐™€ ๐™๐™„๐™ ๐™” ๐˜พ๐™๐™ˆ๐™‹๐™‡๐™„๐™ˆ๐™„๐™€๐™‰๐™๐™Š ๐™Š๐™‹๐™€๐™๐˜ผ๐™๐™„๐™‘๐™Š

๐Ÿ“š Formaciรณn en identificaciรณn y mitigaciรณn de riesgos, debida diligencia, operaciones sospechosas, monitoreo, auditorรญa y sistemas de prevenciรณn.
๐Ÿ‘‰ No se trata de tener mรกs datos. Se trata de saber quรฉ hacer con ellos.

๐Ÿ“ฒ ยฟ๐—ค๐˜‚๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—ฟ ๐—ฒ๐—น ๐—ฏ๐—ฟ๐—ผ๐—ฐ๐—ต๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐˜† ๐˜๐—ผ๐—ฑ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผฬ๐—ป ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ฑ๐—ถ๐—ฝ๐—น๐—ผ๐—บ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ?
๐Ÿ”—๐—›๐—”๐—ญ ๐—–๐—Ÿ๐—œ๐—– ๐—”๐—ค๐—จ๐—œฬ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—” ๐— ๐—”ฬ๐—ฆ ๐—œ๐—ก๐—™๐—ข๐—ฅ๐— ๐—”๐—–๐—œ๐—ขฬ๐—ก: https://wa.link/zfa881 - 77588936

11/08/2026

๐ŸŽ“๐”๐ง๐š ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐ช๐ฎ๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ž๐๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐œ๐š๐ซ ๐ฅ๐š ๐๐ข๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐œ๐ข๐š ๐ž๐ง ๐ญ๐ฎ ๐ฉ๐ž๐ซ๐Ÿ๐ข๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ž๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ.

Pero no te lo contamos nosotrosโ€ฆ ๐Ÿ‘€
๐ŸŽค Les preguntamos a los participantes cรณmo fue su experiencia con nuestro ๐‘ซ๐’Š๐’‘๐’๐’๐’Ž๐’‚๐’…๐’ ๐’†๐’ ๐‘ท๐’“๐’†๐’—๐’†๐’๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’š ๐‘ฎ๐’†๐’”๐’•๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’…๐’† ๐‘น๐’Š๐’†๐’”๐’ˆ๐’๐’” ๐’…๐’† ๐‘ณ๐’‚๐’—๐’‚๐’…๐’ ๐’…๐’† ๐‘จ๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’๐’”.

โ–ถ๏ธ Mira sus respuestas y descubre por quรฉ seguir capacitรกndote en ๐—Ÿ๐—š๐—œ/๐—™๐—ง ๐˜† ๐—–๐˜‚๐—บ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ es clave.

๐Ÿ“ฒยฟ๐—ค๐˜‚๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผฬ๐˜…๐—ถ๐—บ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผฬ๐—ป? ๐—˜๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถฬ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ผ๐˜€: https://wa.link/zfa881 - 77588936

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