Lunes 08:00 - 16:30 Martes 08:00 - 16:30 Miércoles 08:30 - 16:30 Jueves 08:00 - 16:30 Viernes 08:00 - 16:30

Microfin

MICROFIN tiene el objetivo de fortalecer el capital humano de entidades financieras y microfinanciero

13/06/2026

💡 ¿𝐒𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐚𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐜𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐨, 𝐬𝐢𝐧𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞?

En la gestión de riesgos de LGI/FT, los patrones transaccionales, los cambios en la actividad económica y las inconsistencias en la información del cliente son señales mucho más relevantes que una sola operación grande.

🛡️ Por eso, el enfoque basado en riesgos y el monitoreo continuo son claves para una prevención efectiva.
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12/06/2026

🚨 ¿𝐓𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐈𝐅?

Muchas observaciones en materia de PLD/FT no ocurren por falta de normativa, sino por errores en la identificación de riesgos, el monitoreo de operaciones y la aplicación de controles efectivos. ⚠️

𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗲𝘅𝗶𝗴𝗲 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼𝘀: 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗮́𝗹𝗶𝘀𝗶𝘀, 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗯𝗮𝘀𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀.🔍📊

Desliza este carrusel y descubre 3 errores que pueden comprometer la efectividad de cualquier sistema de prevención. Info👉 https://wa.link/zfa881

11/06/2026

⚠️ 𝐄𝐥 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐧𝐨 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐝𝐢́𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨𝐭𝐫𝐨… 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐡𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐬 𝐜𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬.

Mientras muchas entidades reaccionan cuando la mora ya es evidente, las organizaciones más eficientes utilizan modelos de scoring para detectar señales de alerta con anticipación y tomar decisiones oportunas.

📊 En nuestro curso "𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼: 𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮" aprenderás a:

🔹 Identificar clientes con alta probabilidad de incumplimiento.
🔹 Analizar patrones de comportamiento crediticio.
🔹 Diseñar estrategias preventivas para reducir pérdidas.
🔹 Fortalecer la gestión de riesgo y cobranza.

💡 Anticipar el riesgo ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad.

📚 Capacítate con especialistas y adquiere conocimientos prácticos para mejorar la calidad de tu cartera y optimizar la toma de decisiones.

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11/06/2026

🚨 ¿𝐓𝐮 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐚𝐯𝐢𝐬𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐚𝐮𝐥𝐭 𝐲 𝐚𝐮́𝐧 𝐧𝐨 𝐥𝐨 𝐯𝐞𝐬?

📊 Aprende a construir e interpretar "𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝗰𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼: 𝗣𝗿𝗲𝗱𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗳𝗮𝘂𝗹𝘁 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮" para identificar clientes con mayor probabilidad de incumplimiento antes de que el riesgo impacte los resultados de tu institución.

✅ Predicción temprana de default en cartera activa
✅ Indicadores de alerta temprana (Early Warning Signals)
✅ Optimización de estrategias de cobranza y seguimiento
✅ Casos prácticos aplicados al sector financiero

🎯 Dirigido a analistas de riesgo, oficiales de crédito, supervisores de cartera, gestores de cobranza y profesionales del sistema financiero que buscan fortalecer la gestión preventiva del riesgo de crédito.stión preventiva del riesgo de crédito.

📈 Convierte datos en decisiones estratégicas y lleva tu análisis de riesgo al siguiente nivel.

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11/06/2026

🚨 ¿𝐓𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧 𝐏𝐋𝐃/𝐅𝐓?

La Auditoría Interna es una herramienta clave para evaluar la efectividad de los controles, identificar debilidades y fortalecer la gestión de riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. 🔍📊

Un sistema sólido no solo cumple con la normativa, sino que verifica continuamente que sus procesos funcionen de manera eficiente y alineada a las mejores prácticas internacionales. 🛡️✅

🎓 Especialízate en estas y otras herramientas clave con nuestro 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼: 𝗘𝗻𝗳𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗨𝗜𝗙 𝘆 𝗖𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼. Desarrolla competencias prácticas para gestionar riesgos, fortalecer controles y mejorar tu perfil profesional en el sector financiero.

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10/06/2026

🚨¿𝐓𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐀𝐅𝐈 𝐨 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐨𝐬?

En un entorno donde los riesgos evolucionan constantemente, conocer los estándares internacionales ya no es opcional. Las 40 Recomendaciones del GAFI son la base para construir sistemas de prevención más sólidos, eficientes y alineados con las mejores prácticas globales.

🔍 La diferencia entre detectar un riesgo y sufrir sus consecuencias suele estar en la preparación.

🎓 Da el siguiente paso en tu desarrollo profesional. 𝗜𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶́𝗯𝗲𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗲𝗻 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗥𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼: 𝗘𝗻𝗳𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗨𝗜𝗙 𝘆 𝗖𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼.

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09/06/2026

🔥 𝐋𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐚 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞.
Los activos digitales están redefiniendo la forma en que operan los servicios financieros. Conocer la normativa ya no es una ventaja, es una necesidad.

📌 Aprende cómo la ASFI regula este nuevo entorno.
📌 Comprende los aspectos operativos y de cumplimiento.
📌 Prepárate para los cambios que impactarán al sistema financiero boliviano.

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09/06/2026

🚨 ¿𝐋𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐫𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚?

Mientras el sector financiero evoluciona, las entidades y profesionales que comprendan la normativa vigente tendrán una ventaja competitiva en el mercado.

📈 Conoce los lineamientos de la ASFI para la gestión y operación de activos digitales.
🔒 Comprende los desafíos de cumplimiento y seguridad.
💼 Fortalece tu perfil profesional en una de las áreas con mayor crecimiento e impacto en el sistema financiero.

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09/06/2026

🌎 ¿𝐒𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟒𝟎 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐀𝐅𝐈 𝐬𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐠𝐮𝐢́𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐲 𝐞𝐥 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨?

Comprender estos lineamientos ya no es una opción, sino una necesidad para los profesionales de cumplimiento, riesgos, auditoría y control interno. 📋🔍

Fortalece tus conocimientos y desarrolla una visión práctica sobre la gestión de riesgos LGI/FT con enfoque UIF y mejores prácticas internacionales. 🚀

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⚠️ Cupos limitados: https://wa.link/zfa881

08/06/2026

🌎¿𝐒𝐚𝐛𝐢́𝐚𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐀𝐅𝐈 𝐬𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨 𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨?🔍

Comprender sus estándares no solo fortalece el cumplimiento normativo, sino que permite implementar una gestión de riesgos más efectiva y alineada con las mejores prácticas internacionales. 🛡️📊

🚀 Potencia tus conocimientos y prepárate para enfrentar los desafíos actuales del cumplimiento y la prevención financiera.

📚 Inscríbete al 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐆𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐑𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐧𝐞𝐫𝐨: 𝐄𝐧𝐟𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐔𝐈𝐅 𝐲 𝐂𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 en su novena versión.

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Dirección

Ciudad La Paz

Horario de Apertura

Lunes	08:00 - 16:30
Martes	08:00 - 16:30
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Viernes	08:00 - 16:30

Página web

http://www.microfinbolivia.com/

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